Акционерам

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗОРА

о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

за 2007 год

 

г. Ярославль                                                                                                           24 марта 2007 г.

 

Настоящее заключение подготовлено Ревизором ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ОАО ВНЕШТОРГ), действующего на основании Положения о Ревизоре ОАО ВНЕШТОРГ.

Ревизором была проведена проверка прилагаемого Годового отчёта ОАО ВНЕШТОРГ за 2007 год. Данный Годовой отчёт представлен исполнительным органом ОАО ВНЕШТОРГ исходя из «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс. Ответственность за подготовку данного отчёта несёт исполнительный орган ОАО ВНЕШТОРГ. Обязанность Ревизора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс.

По мнению Ревизора, данные, содержащиеся в Годовом отчёте ОАО ВНЕШТОРГ, достоверны. То есть годовой отчёт подготовлен таким образом, чтобы обеспечить достоверное отражение следующих данных:

положение общества в отрасли;

приоритетные направления деятельности общества;

отчёт о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;

перспективы развития общества;

описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;

перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о её одобрении;

перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении;

состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года;

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года;

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года;

сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

Ревизор ОАО ВНЕШТОРГ                                                                И.И. Харитонова